Финансовые расследования

Финансовые расследования

Финансовое расследование представляет собой исследования финансовой деятельности компании для того, чтобы проверить и раскрыть факты утечки финансов за пределы организации неправомерно и наносят вред компании.

Следить за капиталом компании очень важно для развития любого бизнеса и в случае утечки денег по неизвестным каналам необходимо правильно действовать, дабы человек, который этим занимается не понял, что его ищут уже давно и перестал привлекать внимание. Хочется сделать все тихо, но при этом законно.

Обеспечение финансовой и информационной безопасности компании много значит для дальнейшего развития бизнеса, ведь никто не застрахован от краж и хищений как внутри рабочего коллектива, так и извне.

Детективы как раз имеют специализацию и навыки, которые потребуются для анализа финансово-хозяйственной деятельности, рекомендуют возможные пути решения, оформляют официальные документы и помогают в расследовании финансовых преступлений. Такие документы помогут в случае решения руководства о судебных разбирательствах.

Когда необходимо расследование финансовых преступлений

Заказать финансовое расследование без особых на то причин, понятное дело в большинстве случаев ни к чему не приведет и будет потраченными впустую средствами и временем. Однако если перед руководителем стоит задача:

• Выявление и изучение угроз финансовой деятельности организации;
• Нахождение доказательной базы и оформление ее для дальнейшей защиты своих интересов в суде;
• Обозначение причин возникновения правонарушений в организации.

Проведение финансового расследования минимизирует угрозу утечки денежных средств со счетов компании, и устранит противоречия контролирующими органами в отдельных случаях.

Очевидно, что расследование эффективнее у того, кто специализируется на этом и имеет опыт. Тогда работа пойдет быстрее и сэкономит не только деньги внутри компании, но и время, и нервы.

Что входит в финансовое расследование в организации

При обращении к агенту ему кратко излагается в чем основной запрос обращения в детективное агентство, а далее начинается работа самого детектива. Он ищет и идентифицирует доказательства, потому что часто это основополагающее доказательство в суде. Анализ полученной информации может помочь в нахождении решения сложившейся ситуации.

После того, как основная работа проведена, доказательную базу необходимо задокументировать так, чтобы она сыграла решающую роль в суде, была правильно оформлена и отражала все, что было найдено при расследовании.

Детектив не просто поможет привести дело к суду, но и в случае нежелания оглашать такую информацию о компании предложит другие, но главное законные, варианты решения подобных ситуаций.

Финансовое расследование, как правило, большую часть времени проводится на территории заказчика, так как требуется постоянное получение актуальной информации и проверка ее достоверности.

По результатам проведенного расследования заказчик принимает решение об обращении в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела или самостоятельного решения проблемы.

Что вы получите в отчете

Обращаясь за помощью в финансовых расследованиях в организации, вы получите ответы на все интересующие вас вопросы не только устно, но и в виде доказательной документации, которая может помочь в принятии решения о дальнейших действиях.

В отчете указываются только достоверные и актуальные сведения, которые требовались изначально и которые были выявлены попутно.

Доказательная база складывается из той информации, которая была получена законными способами и исключительно из официальных источников.

Отчет подробно отразит всю работу детектива, на основе которой впоследствии он даст рекомендации по разрешению ситуации.

Так как отношения строятся на условиях конфиденциальности, отчет будет доступен только для заказчика, который сможет решать кто еще будет знать о расследовании, если такие доверительные лица имеются.

Преимущества обращения в наше детективное агентство

Расследованием финансовых правонарушений наши специалисты занимаются давно и пользуются высокой репутацией в кругах людей, которые обращаются к нам за помощью.

Индивидуальный подход к каждому случаю точно восстановит хронологию событий и поможет понять как давно и как много было потеряно от действий правонарушителя.

Квалифицированные специалисты со знанием информационных технологий помогут обнаружить цифровые данные, даже если они были удалены.

Так как мы имеем опыт работы с правоохранительными органами, мы поможем не только узнать кто оказался злоумышленником, но и поможем в судебных разбирательствах, проконсультируем, а также имеем право давать показания на суде.

Похожие услуги

Расследование мошенничества

От 200000 руб